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南京医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2011-035

南京医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年10月28日以电话及邮件方式发出会议通知,并于2011年11月7日以现场方式在公司十九楼会议室召开,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周耀平先生主持,应到会董事9人,实到会董事8人,董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生,独立董事顾维军先生、温美琴女士出席了会议。独立董事常修泽先生因公务原因无法出席,书面委托独立董事顾维军先生代为出席并表决。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《南京医药股份有限公司第五届董事会工作报告》;

同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过关于公司第六届董事会候选人提名的议案,其中:

1、同意提名周耀平先生为第六届董事会董事候选人。董事周耀平先生本人回避表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

2、同意提名梁玉堂先生为第六届董事会董事候选人。董事梁玉堂先生本人回避表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

3、同意提名王耀先生为第六届董事会董事候选人。董事王耀先生本人回避表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

4、同意提名杨锦平先生为第六届董事会董事候选人。董事杨锦平先生本人回避表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

5、同意提名丁峰峻先生为第六届董事会董事候选人。董事丁峰峻先生本人回避表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

6、同意提名何金耿先生为第六届董事会董事候选人。

同意9票、反对0票、弃权0票

7、同意提名顾维军先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事顾维军先生本人回避表决。

同意8票、反对0票、弃权0票

8、同意提名季文章先生为第六届董事会独立董事候选人。

同意9票、反对0票、弃权0票

9、同意提名仇向洋先生为第六届董事会独立董事候选人。

同意9票、反对0票、弃权0票

公司独立董事对本次董事会换届改选发表了独立意见:本次董事会换届改选候选人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件,没有《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。同意提名周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、丁峰峻先生、何金耿先生为公司第六届董事会董事候选人,同意提名顾维军先生、季文章先生、仇向洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。独立董事候选人尚需上海证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局审核。

三、审议通过关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案;

董事会同意召开公司2011年第三次临时股东大会,会议日期将另行通知。

同意9票、反对0票、弃权0票

上述第一、二项议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司

董事会

2011年11月8日

附简历:

周耀平先生,现年48岁,投资经济专业研究生学历。曾任南京彩色印刷厂科员;南京包装工业公司秘书、副主任科员;中共南京市委办公厅秘书、副处长、调研员;南京医药股份有限公司总经理室 副总经理、党委副书记。现南京医药股份有限公司董事长、党委副书记。

梁玉堂先生,现年48岁,本科学历,主管药师,执业药师。曾任合肥市医药公司药品副科长、科长、仓库主任;合肥市医药公司副总经理、总经理兼党委副书记;南京医药合肥天星有限公司董事长、总经理、党委副书记;南京医药股份有限公司副总经理、总经理、质量中心主任(兼)。现任南京医药股份有限公司董事、总裁。

王耀先生,现年59岁,大专学历,高级经济师。曾任公司副总经理、公司党委书记、南京医药集团党委副书记、纪委书记、南京医药百信药房有限公司董事长、南京医药产业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任南京医药产业(集团)有限公司董事、副总经理。公司五届董事会董事。

杨锦平先生,现年57岁,本科学历。高级会计师。曾任解放军83237部队司务长、南京军区后勤部财务部助理员、副处长、南京军区后勤部生产管理部企业财务处长、南京金陵制药集团有限公司董事长。现任南京医药产业(集团)有限公司董事、副总经理。公司五届董事会董事。

丁峰峻先生,48岁,本科学历。曾任国防大学参谋、讲师;国家经济体制改革委员会主任科员、助理调研员、副处长;中国华星企业发展公司总经理助理;上海民丰实业股份有限公司常务副总经理;北京步长创业投资有限公司总经理;美国康坦生物集团副总裁。现任南京医药股份有限公司董事、执行副总裁。

何金耿先生,现年43岁,政治经济学博士学历。曾任浙江省三门县六敖区委团委书记,南京新港高科技股份有限公司办公室副主任、董事会秘书、副总经理。现任南京医药股份有限公司副总裁,董事会秘书。

顾维军先生,现年45岁,工商管理硕士。曾任原国家医药管理局中国医药对外贸易总公司外销经理,进口经理,驻匈牙利合资公司总经理、中国医药设备工程协会副秘书长。2004年至今,任中国医药设备工程协会秘书长;现任山东药玻独立董事,2008年1月至今任公司独立董事。

季文章先生,现年66岁,本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任南京机床厂科长、总会计师,南京市财政局副局长,南京市经济委员会副主任,浦发银行股份有限公司南京分行副行长。现任南京银行股份有限公司外部监事。

仇向洋先生,现年56岁,工商管理硕士,东南大学经济管理学院教授,享受国务院政府特殊经贴专家。曾任东南大学经济管理学院院长,江苏省委研究室特约研究员。现任江苏省城市发展研究院执行院长,兼任南京市企业家协会副会长、南京中北(集团)股份有限公司独立董事。

南京医药股份有限公司独立董事

关于提名公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的独立意见

各位股东、投资者:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定,我们对《南京医药股份有限公司第五届董事会第十一次会议关于提名公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案》进行了审查,对此我们发表独立意见如下:

1、同意提名周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、丁峰峻先生、何金耿先生为公司第六届董事会董事候选人,同意提名顾维军先生、季文章先生、仇向洋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2、上述人员符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格条件,没有《公司法》规定的不适合担任公司董事的情形。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

3、独立董事候选人尚需上海证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局审核。

南京医药股份有限公司独立董事

常修泽 顾维军 温美琴

2011年11月7日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2011-036

南京医药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2011年10月28日以电话及邮件方式发出会议通知,并于2011年11月7日以现场方式在公司十七楼监事会办公室召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事黄燕丽女士主持,应到监事3人,实到2人,监事黄燕丽女士、佘平先生出席了会议。监事会主席洪正贵先生因公务原因无法出席,书面委托黄燕丽女士代为主持会议并表决。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过了如下决议:

一、审议通过《南京医药股份有限公司第五届监事会工作报告》;

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

二、审议通过关于公司第六届监事会候选人提名的议案,其中:

1、同意提名洪正贵先生为第六届监事会监事候选人。监事洪正贵先生本人回避表决。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票

2、同意提名杨庆女士为第六届监事会监事候选人。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

3、同意提名佘平先生为第六届监事会监事候选人。监事佘平先生本人回避表决。

表决结果:同意2票、反对0票、弃权0票

上述两项议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

特此公告

南京医药股份有限公司监事会

2011年11月8日

附简历:

洪正贵先生,现年56岁,本科学历,高级经济师职称。曾任南京军区联勤部生产管理部企业管理处处长,浙江财经学院兼职教授,金陵药业股份有限公司副董事长、总经理,现任南京医药产业(集团)有限公司副总经理,公司第五届监事会监事会主席。

杨庆女士,现年41岁,研究生学历,高级会计师。曾任南京医药股份有限公司内部银行副行长、财务审计部副经理、财务资产部副经理、投资发展部副经理、财务资产部经理、信用与风险管理中心总经理、助理总监。现任公司副总审计师兼审计内控部经理、南京药业股份有限公司副总经理。

佘平先生,现年48岁,本科学历,工程师职称。曾任南京汽轮电机厂工程师,南京同帆律师事务所合伙人,现任公司法务专员,公司第五届监事会监事。